![集资诈骗立案相关法律规定]( "集资诈骗立案相关法律规定")
- 诈骗集资案件的立案程序及法律依据；诈骗罪的立案标准：一般诈骗罪依据《经济犯罪案件追诉标准》；诈骗公私财物罪根据《刑法》第266条，数额较大的处罚三年以下有期徒刑，数额巨大的处罚三年以上十年以下有期徒刑，数额特别巨大的处罚十年以上有期徒刑或无期徒刑。法律分析一、诈骗...
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![集资诈骗罪怎样量刑呢？]( "集资诈骗罪怎样量刑呢？")
- 法律分析：如何量刑分为数额较大、数额巨大和其他严重情节，因此要结合实际情况来看。1、以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；2、数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以...
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![集资是什么意思]( "集资是什么意思")
- 非法集资”是指法人、其他组织或者个人，未经有权机关批准，向社会公众募集资金的行为。行为人实施《决定》第八条规定的行为，具有下列情形之一的，应当认定其行为属于“以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资”：（1）携带集资款逃跑的；（2）挥霍集资款，致使集资款无法返还的；（3）使用集资款进...
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![单位集资诈骗罪怎么处罚]( "单位集资诈骗罪怎么处罚")
- 单位集资诈骗罪的处罚是数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。【法律依据】根据《刑...
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![非法吸收资金是不是非法集资诈骗罪的主要内容]( "非法吸收资金是不是非法集资诈骗罪的主要内容")
- 刑法第一百七十六条规定的“非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款”：（一）、未经有关部门依法批准或者借用合法经营的形式吸收资金；（二）、通过媒体、推介会、传单、手机短信等途径向社会公开宣传；（三）、承诺在一定期限内以货币、实物、股权等方式还本付息或者给付回报；（四）、向社会公...
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![非法集资判三年减刑有可能吗？]( "非法集资判三年减刑有可能吗？")
- 一、量刑标准《全国人民代表大会常务委员会关于惩治扰乱金融秩序犯罪的决定》规定：第七条、非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒...
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![非吸和集资诈骗的区别]( "非吸和集资诈骗的区别")
- 1、筹集资金的目的和用途不同（1）如果向社会公众筹集资金的目的是为了用于生产经营，并且实际上全部或者大部分的资金也是用于生产经营，则定非法吸收公众存款罪的可能性更大一些；（2）如果向社会公众筹集资金的目的是为了用于个人挥霍，或者用于偿还个人债务，或者用于单位或个人拆东墙...
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![非法集资行为有哪些]( "非法集资行为有哪些")
- 非法集资的主要表现形式1、借种植、养殖、项目开发、庄园开发、生态环保投资等名义非法集资。2、以发行或变相发行股票、债券、彩票、投资基金等权利凭证或者以期货交易、典当为名进行非法集资。3、通过认领股份、入股分红进行非法集资。4、通过会员卡、会员证、席位证、...
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![集资诈骗罪的最高刑罚是多少年？]( "集资诈骗罪的最高刑罚是多少年？")
- 集资诈骗罪的最高刑罚标准为无期徒刑，根据刑法规定，犯罪数额和犯罪情节是量刑的主要考虑因素，个人和单位的数额巨大、特别巨大的起点也有具体规定。单位犯罪将对直接负责的主管人员和其他直接责任人员进行处罚。法律分析集资诈骗罪最高刑罚标准为无期徒刑。根据《刑法》第一...
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![集资诈骗罪最高可以判多少年？]( "集资诈骗罪最高可以判多少年？")
- 集资诈骗罪判刑根据情节严重程度而定，包括数额大小和其他严重情节。犯罪者可被判5年以下有期徒刑、2-20万元罚金；情节严重者可判5-10年有期徒刑、5-50万元罚金；情节特别严重者可判10年以上有期徒刑、5-50万元罚金或没收财产；数额特别巨大且严重损害国家和人民利益者可判无期...
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![什么叫做集资诈骗罪]( "什么叫做集资诈骗罪")
- 根据《中华人民共和国刑法》第一百九十二条规定，集资诈骗罪是指以非法占有为目的，违反有关金融法律、法规的规定，使用诈骗方法进行非法集资，扰乱国家正常金融秩序，侵犯公私财产所有权，且数额较大的行为。集资是通过使用诈骗方法实施的。所我国《刑法》第一百九十二条规定：1、从...
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![非法传销集资的认定条件是什么]( "非法传销集资的认定条件是什么")
- 因为法律没有规定“非法集资罪”，但是涉及非法集资的罪名有二个：1、非法吸收公众存款罪;2、集资诈骗罪。从事传销或变相传销活动，扰乱市场秩序，情节严重的，应当依照刑法第225条第4项的规定，以非法经营定罪处罚。执法时可参考各级工商行政管理机关的认定。至于非法传销行为的情...
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![非法集资犯罪分子会被判多久]( "非法集资犯罪分子会被判多久")
- 1、对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照刑法的有关规定判处。2、犯罪分子具有刑法规定的从重处罚、从轻处罚情节的，应当在法定刑的限度以内判处刑罚。3、法律链接：《刑法》第一百九十二条【集资诈骗罪】以非法占有为...
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![公司内部集资合法吗]( "公司内部集资合法吗")
- 企业内部集资作为民间借贷的一种形式，在中小企业普遍面临融资难、融资贵的大背景下，可以有效扩宽企业的融资渠道，有利于企业的生产经营，是被允许的。根据《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条规定，未向社会公开宣传，在亲友或者单位内部针...
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![集资诈骗和非法吸收公众的区别]( "集资诈骗和非法吸收公众的区别")
- 1、筹集资金的目的和用途不同（1）如果向社会公众筹集资金的目的是为了用于生产经营，并且实际上全部或者大部分的资金也是用于生产经营，则定非法吸收公众存款罪的可能性更大一些；（2）如果向社会公众筹集资金的目的是为了用于个人挥霍，或者用于偿还个人债务，或者用于单位或个人拆东墙...
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![构成集资诈骗的条件是什么]( "构成集资诈骗的条件是什么")
- (一)客体要件本罪侵犯的客体是复杂客体，既侵犯了公私财产所有权，又侵犯了国家金融管理制度。在现代社会，资金是企业进行生产经营不可缺少的资源和生产要素。而生产者、经营者自有资金极为有限，因此间社会筹集资金成为一种越来越重要的金融活动。与此同时，一些名为集资、实为诈...
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![非法集资羁押期限是多久]( "非法集资羁押期限是多久")
- 法律分析:非法集资羁押期限是不得超过二个月。案情复杂、期限届满不能终结的案件，可以经上一级人民检察院批准延长一个月。因为特殊原因，在较长时间内不宜交付审判的特别重大复杂的案件，由最高人民检察院报请全国人民代表大会常务委员会批准延期审理。《中华人民共和国刑事...
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![集资诈骗罪的立案标准是如何的]( "集资诈骗罪的立案标准是如何的")
- 根据最高人民检察院、公安部《关于经济犯罪案件追诉标准的规定》的规定，以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，涉嫌下列情形之一的，应予追诉：1、个人集资诈骗，数额在10万元以上的;2、单位集资诈骗，数额在50万元以上的。【法律依据】《刑法》第一百九十二条：以非法占有为目的，使...
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![网络集资诈骗判多长时间]( "网络集资诈骗判多长时间")
- 参照《刑法》和《最高人民法院关于审理诈骗案件具体应用法律的若干问题的解释》的规定：诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处...
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![构成集资诈骗的行为有哪些]( "构成集资诈骗的行为有哪些")
- 法律分析：构成集资诈骗的要件：（一）主观要件：在主观方面表现为故意；（二）主体要件：主体为一般主体；（三）客体要件：客体是公私财产所有权和国家金融管理制度；（四）客观方面：在客观方面表现为行为人必须实施了使用诈骗方法非法集资，数额较大的行为。法律依据：《中华人民共和国刑法》第一百九十二条...
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![非法集资与非法吸收公众存款的区别]( "非法集资与非法吸收公众存款的区别")
- 非法集资与非法吸收公众存款的区别如下非法吸收公众存款罪，是指违反信贷管理法律、法规，吸收或者变相吸收公众存款的行为。司法实践中对本罪的认定应注意以下几个方面的问题：1本罪的主体是一般主体，包括单位和个人。但尤其要注意的是，其中的单位并不仅指不具有经营存款业务资...
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![集资诈骗案件追回资金方法]( "集资诈骗案件追回资金方法")
- 集资诈骗受害者可通过追缴、退赔追回损失，若仍无法弥补损失，可向法院提起民事诉讼。集资诈骗的刑罚根据数额大小而定，严重情节可判处有期徒刑或无期徒刑，并处罚金或没收财产。单位犯罪可判处罚金，主管人员和直接责任人员也会受到处罚。维护自身权益需积极运用法律手段。法律分...
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![警惕非法集资和诈骗 勿盲目跟风元宇宙投资项目]( "警惕非法集资和诈骗 勿盲目跟风元宇宙投资项目")
- 不久前，中国银保监会官网发布消息：近期，一些不法分子蹭热点，以“元宇宙投资项目”“元宇宙链游”等名目吸收资金，涉嫌非法集资、诈骗等违法犯罪活动，现将有关手法及风险提示如下：一、编造虚假元宇宙投资项目有的不法分子翻炒与元宇宙相关的游戏制作、人工智能、虚拟现实等概念，编...
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![集资建房算公有住房吗]( "集资建房算公有住房吗")
- 集资建房不是是公有住房。单位集资建房有两种，一种是企业与自己职工的集资建房，产权性质大多属于房改房，也就是已购公有住房，另一种是开发企业与个人的集资建房，这类开发商大多属于住房合作社性质，产权性质大多是等同于经济适用房管理。集资房是改变住房建设由国家和单位统包的...
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![非法集资案件投资人信息登记平台怎么登记]( "非法集资案件投资人信息登记平台怎么登记")
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