当前位置：懂科普 >

关于集资的精选

非法集资的常见手段

  • 非法集资的常见手段

  • 常见的非法集资手段有以下几种：1.承诺高额回报。不法分子往往编造“天上掉馅饼”、“一夜成富翁”的神话，通过暴利引诱，许诺投资者高额回报。2.编造虚假项目。不法分子大多通过注册合法的公司或企业，打着响应国家产业政策等旗号，经营项目由传统的种植、养殖行业发展到高新技术...
  • 17629
集资诈骗罪立案标准是？

  • 集资诈骗罪立案标准是？

  • 律师分析：个人进行集资诈骗，数额在10万元以上的，应当认定为“数额较大”；数额在30万元以上的，应当认定为“数额巨大”；数额在100万元以上的，应当认定为“数额特别巨大”。单位进行集资诈骗，数额在50万元以上的，应当认定为“数额较大”；数额在150万元以上的，应当认定为“数额巨大”；数...
  • 14865
集资诈骗罪判刑多少年

  • 集资诈骗罪判刑多少年

  • 根据《刑法》第一百九十二条规定，以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节...
  • 24478
集资诈骗和非法吸收公众的区别

  • 集资诈骗和非法吸收公众的区别

  • 1、筹集资金的目的和用途不同（1）如果向社会公众筹集资金的目的是为了用于生产经营，并且实际上全部或者大部分的资金也是用于生产经营，则定非法吸收公众存款罪的可能性更大一些；（2）如果向社会公众筹集资金的目的是为了用于个人挥霍，或者用于偿还个人债务，或者用于单位或个人拆东墙...
  • 24479
集资诈骗立案相关法律规定

  • 集资诈骗立案相关法律规定

  • 诈骗集资案件的立案程序及法律依据；诈骗罪的立案标准：一般诈骗罪依据《经济犯罪案件追诉标准》；诈骗公私财物罪根据《刑法》第266条，数额较大的处罚三年以下有期徒刑，数额巨大的处罚三年以上十年以下有期徒刑，数额特别巨大的处罚十年以上有期徒刑或无期徒刑。法律分析一、诈骗...
  • 6412
集资建房算公有住房吗

  • 集资建房算公有住房吗

  • 集资建房不是是公有住房。单位集资建房有两种，一种是企业与自己职工的集资建房，产权性质大多属于房改房，也就是已购公有住房，另一种是开发企业与个人的集资建房，这类开发商大多属于住房合作社性质，产权性质大多是等同于经济适用房管理。集资房是改变住房建设由国家和单位统包的...
  • 26426
集资诈骗的刑罚是多少年？

  • 集资诈骗的刑罚是多少年？

  • 《刑法》第192条规定了以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资的刑罚。根据数额的大小，刑罚也会有所不同。数额较大的会处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；...
  • 7912
集资诈骗案件追回资金方法

  • 集资诈骗案件追回资金方法

  • 集资诈骗受害者可通过追缴、退赔追回损失，若仍无法弥补损失，可向法院提起民事诉讼。集资诈骗的刑罚根据数额大小而定，严重情节可判处有期徒刑或无期徒刑，并处罚金或没收财产。单位犯罪可判处罚金，主管人员和直接责任人员也会受到处罚。维护自身权益需积极运用法律手段。法律分...
  • 6421
集资诈骗罪的立案标准是如何的

  • 集资诈骗罪的立案标准是如何的

  • 根据最高人民检察院、公安部《关于经济犯罪案件追诉标准的规定》的规定，以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，涉嫌下列情形之一的，应予追诉：1、个人集资诈骗，数额在10万元以上的;2、单位集资诈骗，数额在50万元以上的。【法律依据】《刑法》第一百九十二条：以非法占有为目的，使...
  • 6091
怎么举报网站非法集资

  • 怎么举报网站非法集资

  • 举报网站流程如下：1、首先复制要举报网站的域名。2、登陆“网络违法犯罪举报网站”。3、点击“我要举报”进入申报窗口，选择“注册用户”或“非注册用户报告”。4、报告前仔细阅读相应条款的通知，确认是否要报网站非法或违法。5、阅读“受理通知书”的相应条款，点击同意进入...
  • 12603
集资诈骗罪怎样量刑呢？

  • 集资诈骗罪怎样量刑呢？

  • 法律分析：如何量刑分为数额较大、数额巨大和其他严重情节，因此要结合实际情况来看。1、以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；2、数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以...
  • 23382
非法集资判死刑是否有规定

  • 非法集资判死刑是否有规定

  • 非法集资罪最高刑期是无期徒刑，没有死刑。根据《刑法》第一百九十二条规定，以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下...
  • 6547
个人集资诈骗多少人属于诈骗罪

  • 个人集资诈骗多少人属于诈骗罪

  • 个人诈骗公私财物三千元以上的，属于“数额较大”。构成诈骗罪。【法律依据】根据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》规定，诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百...
  • 25984
构成集资诈骗的条件是什么

  • 构成集资诈骗的条件是什么

  • (一)客体要件本罪侵犯的客体是复杂客体，既侵犯了公私财产所有权，又侵犯了国家金融管理制度。在现代社会，资金是企业进行生产经营不可缺少的资源和生产要素。而生产者、经营者自有资金极为有限，因此间社会筹集资金成为一种越来越重要的金融活动。与此同时，一些名为集资、实为诈...
  • 6883
帮助集资诈骗的会计如何判刑

  • 帮助集资诈骗的会计如何判刑

  • 帮助进行集资诈骗的会计怎样判刑，要依据具体的情节而定，如果构成犯罪的，一般是可以按主犯或者从犯追究刑事责任的。根据《刑法》第一百九十二条的规定，以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或...
  • 22365
非法集资公司员工怎么判刑

  • 非法集资公司员工怎么判刑

  • 非法集资如果公司员工不知情的，则不构成犯罪，不会被判刑，如果员工帮助公司的非法集资的，则构成共同犯罪，按照员工在共同犯罪中起到的作用判刑，一般员工会构成从犯。【法律依据】《刑法》第192条，以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处...
  • 18821
集资诈骗资金的追回问题

  • 集资诈骗资金的追回问题

  • 集资诈骗的钱是否能追回，取决于案件具体情况。如果受害人众多且线索丰富，有机会追回。被告人非法占有并处置被害人财产，应追缴或退赔。附带民事诉讼不受理，但可提起单独的民事诉讼。根据规定，个人集资诈骗达10万元以上、单位集资诈骗达50万元以上，应追诉。个人集资诈骗指非法占...
  • 16022
网络集资诈骗判多长时间

  • 网络集资诈骗判多长时间

  • 参照《刑法》和《最高人民法院关于审理诈骗案件具体应用法律的若干问题的解释》的规定：诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处...
  • 31987
非法集资行为有哪些

  • 非法集资行为有哪些

  • 非法集资的主要表现形式1、借种植、养殖、项目开发、庄园开发、生态环保投资等名义非法集资。2、以发行或变相发行股票、债券、彩票、投资基金等权利凭证或者以期货交易、典当为名进行非法集资。3、通过认领股份、入股分红进行非法集资。4、通过会员卡、会员证、席位证、...
  • 7805
警惕非法集资和诈骗 勿盲目跟风元宇宙投资项目

  • 警惕非法集资和诈骗 勿盲目跟风元宇宙投资项目

  • 不久前，中国银保监会官网发布消息：近期，一些不法分子蹭热点，以“元宇宙投资项目”“元宇宙链游”等名目吸收资金，涉嫌非法集资、诈骗等违法犯罪活动，现将有关手法及风险提示如下：一、编造虚假元宇宙投资项目有的不法分子翻炒与元宇宙相关的游戏制作、人工智能、虚拟现实等概念，编...
  • 19772
修庙集资告示怎么写 庙里的碑文朝哪个方向我村集资修建了座玉皇庙立了个碑一面是集资
集资诈骗罪最高可以判多少年？

  • 集资诈骗罪最高可以判多少年？

  • 集资诈骗罪判刑根据情节严重程度而定，包括数额大小和其他严重情节。犯罪者可被判5年以下有期徒刑、2-20万元罚金；情节严重者可判5-10年有期徒刑、5-50万元罚金；情节特别严重者可判10年以上有期徒刑、5-50万元罚金或没收财产；数额特别巨大且严重损害国家和人民利益者可判无期...
  • 30871
在我国非法集资是诈骗吗？

  • 在我国非法集资是诈骗吗？

  • 一、非法集资需满足四个条件：非法集资是违反国家金融管理法律规定，向社会公众(包括单位和个人)吸收资金的行为，非法集资行为需同时具备非法性、公开性、利诱性、社会性四个特征要件。非法集资不受法律保护，参与非法集资风险自担。其主要特征满足以下四个条件：(一)未经有关部门...
  • 16466
非法集资与非法吸收公众存款的区别

  • 非法集资与非法吸收公众存款的区别

  • 非法集资与非法吸收公众存款的区别如下非法吸收公众存款罪，是指违反信贷管理法律、法规，吸收或者变相吸收公众存款的行为。司法实践中对本罪的认定应注意以下几个方面的问题：1本罪的主体是一般主体，包括单位和个人。但尤其要注意的是，其中的单位并不仅指不具有经营存款业务资...
  • 8524
非法传销集资的认定条件是什么

  • 非法传销集资的认定条件是什么

  • 因为法律没有规定“非法集资罪”，但是涉及非法集资的罪名有二个：1、非法吸收公众存款罪;2、集资诈骗罪。从事传销或变相传销活动，扰乱市场秩序，情节严重的，应当依照刑法第225条第4项的规定，以非法经营定罪处罚。执法时可参考各级工商行政管理机关的认定。至于非法传销行为的情...
  • 17872

热门推荐

猜您喜欢
专题
友情链接